1 nuotr.Kaip įtariama, organizuota grupė apgaule įgijo užsienio kompanijai priklausančią įrangą, kurią vėliau išgabeno į užsienį ir ten ją eksploatavo, o iš pardavėjų pareikalavo sumokėti šimtus tūkstančių eurų už neva brokuotų įrenginių grąžinimo išlaidas. Byla atskirta nuo pagrindinio tyrimo, susijusio su įmonės „Foxpay" veikla.
Įvardijo įtariamus organizatorius
Generalinė prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) penktadienį paskelbė, kad teismui perduota rezonansinė byla, kurioje kaltinimai pareikšti keturių žmonių organizuotai grupei, kaip įtariama, apgaulės būdu įgijusiai ir naudojusiai daugiau kaip 23 mln. eurų vertės specializuotą kriptovaliutos kasimo įrangą. Tarp kaltinamųjų - Vilhelmas Germanas ir Mindaugas Navickas.
Kaltinimai pareikšti dėl sukčiavimo ir dokumento suklastojimo ar disponavimo juo. Bylą sudaro 109 tomai.
Anot tyrėjų, gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad organizuota grupė įgytą užsienio kompanijai priklausančią kriptovaliutos kasimo įrangą išgabeno į užsienį ir ten ją eksploatavo.
Šios grupės nariai taip pat kaltinami imitavę neva brokuotos įrangos grąžinimą ir taip papildomai apgaulės būdu gavę daugiau kaip 700 tūkst. eurų už tariamai suteiktas įrangos transportavimo paslaugas.
„Bylos duomenys leidžia teigti, jog galimai būtent V.Germanas ir M.Navickas buvo šios organizuotos grupės organizatoriai ir vadovai", - spaudos konferencijoje komentavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius.
V.Germanas kaltinamas ir suklastotų dokumentų laikymu. Jis jau yra teistas už turtinio pobūdžio nusikaltimus ir ką tik dar neįsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripažintas recidyvistu.
Atgabeno 5400 įrenginių
Kaip informavo FNTT Specialiųjų tyrimų 1-osios valdybos viršininkas Robertas Šadianecas, vykdant šį tyrimą 2024 m. spalį buvo atlikta per 30 kratų, operacijoje dalyvavo daugiau nei 80 pareigūnų iš skirtingų ikiteisminio tyrimo institucijų.
„Operacijos metu surinkti duomenys leido nustatyti sudėtingą nusikalstamos veikos padarymo schemą. Organizuota grupė su įrangos gamintojais sudarė sutartį dėl kriptovaliutos kasimo įrenginių eksploatavimo Kaune. Į Lietuvą dešimčia vilkikų buvo atgabenta 5400 įrenginių, bet tik labai maža dalis jų buvo pradėta eksploatuoti. Bendra įrangos vertė sudarė virš 23 milijonų eurų. Beveik visa įranga per labai trumpą laiko darbą keturiais lėktuvų skrydžiais buvo išgabenta iš Lietuvos", - pasakojo viršininkas.
Pasak jo, siekdami nuo įrangos savininkų nuslėpti faktą, kad įranga yra išgabenta iš Lietuvos organizuotos grupės nariai dalį jos sugadino.
„Įrangos savininkams pateikta melaginga informacija, kad visa įranga yra sugadinta ir negali būti eksploatuojama Lietuvoje. Po to buvo imituotas įrangos grąžinimas, už kurį iš įrenginių savininkų pagal sutartį pareikalauta sumokėti virš 700 tūkst. eurų kriptovaliuta. Įrangos savininkai taip ir padarė. Išgabenimo metu fiktyvios įmonės vardu buvo sukurta platforma, kuria įrangos savininkai galėjo stebėti tariamą transportavimą", - aiškino R.Šadianecas.
Atliekant kratas rasti padirbti įvairių užsienio valstybių asmens dokumentai - pasai, ID kortelės, vairuotojo pažymėjimai, kuriais, kaip manoma, V.Germanas galėjo naudotis siekdamas nuslėpti savo tikrąją tapatybę.
Laikrodžiai - už milijonus
Įtariamieji neprisipažino. Šiuo metu V.Germanui skirta kardomoji priemonė - intensyvi priežiūra ir 1 mln. eurų užstatas, o M. Navickui - 100 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kitiems dviem kaltinamiesiems - rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Kaltinamųjų turtui, kurio vertė ne mažesnė kaip 7 mln. eurų, yra paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Jis taikomas nekilnojamajam turtui Lietuvoje, automobiliams, juvelyriniams dirbiniams, prabangiems laikrodžiams, sąskaitoms, kriptovaliutai. Anot pareigūnų, kai kurių surastų laikrodžių vertė yra virš 500 tūkst. eurų, o brangiausiųjų siekia milijoną eurų.
Atliekant tyrimą buvo aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos banku, Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Kalėjimų tarnyba, antiteroristinių operacijų rinktine „Aras". Reikšmingą pagalbą sprendžiant tarptautinio susižinojimo bei kitus klausimus suteikė Eurojustas, Europolas, užsienio šalių teisėsaugos institucijos.
Laukia pagrindinė byla
Ši byla 2025 m. gruodį buvo atskirta iš FNTT toliau atliekamo didelės apimties ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, kyšininkavimo bei papirkimo - vadinamosios „Foxpay" bylos.
Turimais šiuo metu duomenimis, kaip įtariama, organizuotos grupės nariai, vadovaujami V.Germano, naudodamiesi turima įtaka vienos Lietuvoje licencijuotos finansų įstaigos darbuotojams ir žinodami, kad tam tikros lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu, pažeisdami pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, atliko finansines operacijas su šiomis lėšomis arba sudarė galimybę tokias operacijas atlikti.
Įtariama, kad tokiu būdu 2023-2024 m. buvo legalizuota mažiausiai 17 mln. eurų.
Tyrimo metu taip pat gauti duomenys apie tai, kad siekiant nuslėpti įvykdytus pažeidimus, asmeniui, kurio veikla yra susijusi su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir kuris yra prilyginamas valstybės tarnautojui dėl jo vykdomų pareigų, neteisėtai buvo mokami kyšiai. Šiuo metu nustatyta kyšio suma siekia 100 tūkst. eurų.
Kaip skelbta, atliekant tyrimą dėl „Foxpay" veiklos įtarimai buvo pareikšti ir V.Germano vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui M.Navickui.
Šiuo metu įtarimai pareikšti septyniems asmenims, tyrimas tęsiamas.
