1 nuotr.Kaip manoma, iš sudėtingo investicinio sukčiavimo Vakarų Europoje gauti pinigai buvo išplaunami mūsų šalyje.
Eurojustas antradienį pranešė, kad Ispanijos ir Portugalijos institucijų prašymu koordinavo didelę operaciją visoje Europoje, siekiant sustabdyti sudėtingą investicinę sukčiavimo schemą su kriptovaliutomis.
Operacijos dieną buvo sulaikyti penki įtariamieji, tarp jų - ir galimai pagrindinis aferos organizatorius. Kaip įtariama, naudodamasis internetine investicijų platforma jis apgavo daugiau nei šimtą nukentėjusiųjų Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse už mažiausiai 100 mln. eurų. Jam pateikti įtarimai dėl didelio masto sukčiavimo ir pinigų plovimo.
Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje buvo atliktos kratos. Ten buvo įšaldytos banko sąskaitos ir kitas finansinis turtas.
Tyrimo duomenimis, sukčiavimas tęsėsi kelerius metus - pagrindinis įtariamasis per profesionaliai sukurtas internetines platformas siūlė didelę grąžą iš investicijų į įvairias kriptovaliutas. Didelė dalis šių investicijų buvo nukreipta į banko sąskaitas Lietuvoje, kad, kaip įtariama, būtų išplauti nusikalstamos veikos pinigai.
Kai aukos bandydavo atgauti savo investicijas, jų buvo prašoma sumokėti papildomus mokesčius, po to sukčiavimui naudota svetainė dingdavo. Dėl to investuotojai prarasdavo didžiąją dalį, o kai kuriais atvejais - ir visus savo pinigus.
Eurojustas padėjo įsteigti Ispanijos ir Lietuvos institucijų bendrą grupę, kad būtų palengvintas informacijos apie sukčiavimo schemą apsikeitimas. Šis sukčiavimas vyko bent jau nuo 2018 m. ir apėmė 23 skirtingas šalis - tiek teritorijas, į kurias buvo nukreipiamos aferos pajamos, tiek vietas, kuriose gyveno nukentėjusieji.
Nuo 2020 m. rugsėjo Europolas teikė nacionaliniams tyrėjams operatyvinę ir analitinę paramą.
Tyrime dalyvauja ir mūsų Generalinė prokuratūra, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
