1 nuotr.Kovo 1 d. Vokietijoje įsigaliojo naujos kovos su pinigų plovimu taisyklės. Apie tai rašo „Ausnews.de".
Centrinis finansinių tyrimų biuras (CFTB) pabrėžė, kad naujas įpareigojimas teikti informaciją yra svarbus žingsnis.
Institucijos teigimu, Vokietijos kovos su pinigų plovimu įstatymas standartizuos pranešimus, kas pagreitins ir supaprastins jų apdorojimą.
Tai leis sustiprinti analitinį darbą tiek kasdieniu, tiek strateginiu lygmenimis.
Pokyčiai susiję su bankais ir kredito įstaigomis, tačiau jų poveikį netruks pajusti ir eiliniai klientai, kuriems atliekant pervedimus bankai galės pateikti daugiau užklausų.
Tai bus daroma kadangi kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimų, nuo kovo 1 d., bankai privalo pranešti apie bet kokius įtartinus sandorius.
Tokiems priskirtini dažni grynųjų pinigų įnešimai, didelės perlaidos, neaiškūs ar tarptautiniai pervedimai.
Bankai taip pat privalės fiksuoti, iš kur atkeliavo pinigai ir kam jie buvo išleisti.
Jei bankas siųs informaciją apie įtartiną sandorį CFTB, jis neturės teisės įspėti kliento, kad nesuteiktų piktavaliams galimybės pasislėpti.
Paprastiems klientams, atliekantiems teisėtus pervedimus, nėra dėl ko nerimauti.
Atlyginimai, nuomos mokesčiai ar kasdieniai pervedimai įtarimų nesukelia.
