respublika.lt

Pinigų įstaigai „Paylar“ – 40 tūkst. eurų Lietuvos banko bauda

(5)
Publikuota: 2023 kovo 10 15:37:00, Eltos inf.
×
nuotr. 1 nuotr.
Pinigų įstaigai „Paylar“ – 40 tūkst. eurų Lietuvos banko bauda. Pixabay nuotr.

Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos „Paylar“(buvusi „UPLATA EU“), patikrinimą ir nustatė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų.

 

Tikrinamu laikotarpiu įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, o įstaigos taikytos klientų rizikos vertinimo procedūros ne visais atvejais leido užtikrinti tinkamą klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos nustatymą bei klientų skirstymą į rizikos grupes.

Trūkumų turėjo ir įstaigos klientų, klientų atstovų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu, „Paylar“ neužtikrino, kad būtų tinkamai nustatomas klientų dalykinių santykių tikslas, pobūdis bei klientų veiklos pobūdis.

Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad įstaiga tikrinamu laikotarpiu neatliko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų tinkamumo ir veiksmingumo vertinimo.

Už tai Lietuvos bankas skyrė „Paylar“, UAB, 40 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo iki 2023 m. balandžio 30 d. pašalinti pažeidimus bei veiklos trūkumus ir pateikti Lietuvos bankui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos vertinimo išvadas.

Be to, Lietuvos bankas įspėjo įstaigą už tai, kad ši teikė tikrovės neatitinkančią informaciją, pateikdama gerokai mažesnius klientų ir jų vykdomos apyvartos skaičius.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
0
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (5)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ką darytumėte, jei Lietuvą pultų agresoriai?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar mokate rusų kalbą?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+14 +24 C

+14 +21 C

+14 +21 C

+20 +29 C

+18 +25 C

+20 +25 C

0-9 m/s

0-5 m/s

0-4 m/s