Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba baigė ikiteisminį tyrimą dėl fiktyvias įmones nusikalstamai veiklai nuslėpti steigusios organizuotos grupės, kurios veiksmais fiziniams asmenims padaryta daugiau kaip 11 milijonų litų, o valstybės biudžetui - beveik 4 milijonų litų žala.
Bylos medžiagą, kurią sudaro 132 tomai, Generalinė prokuratūra perdavė Vilniaus apygardos teismui.
Penkis kartus teistas nusikalstamos veikos organizatorius A. K. ir kartu su juo veikę dar šeši asmenys, pasinaudodami "Infosiūlas", "Artsana" bei kitų bendrovių dokumentais, nusikalstamą veiką pradėjo jau 2001 metais.
Grupės nariai Vilniuje, Kaune, Alytuje, Kėdainiuose, Palangoje ieškodavo realiai veikiančių įmonių ir siūlydavo už sutartą piniginį atlygį į buhalterinę apskaitą įtraukti suklastotus dokumentus apie tariamus prekių ar paslaugų pirkimus ir taip sumažinti į valstybės biudžetą mokėtinus pajamų ar pridėtinės vertės mokesčius.
Be to, 39 realiai veikiančių įmonių atstovai, į savo apskaitą įtraukę suklastotus fiktyvių įmonių dokumentus ir pervedę joms pinigus kaip atsiskaitymą už tariamai pirktas prekes ar paslaugas, kad šios juos išgrynintų ir grąžintų, pasiėmusios sutartą atlyginimą, pasisavindavo savo atstovaujamų įmonių turtą.
Ikiteisminio tyrimo metu įtariamiesiems pareikšti įtarimai bei pritaikytos kardomosios priemonės - rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas įtariamųjų turtui.
Įtariamieji savanoriškai jau atlygino du trečdalius valstybės biudžetui padarytos žalos - daugiau kaip 2 milijonus litų.
