Teis dėl sukčiavimo prekiaujant mašinomis – kaltina 10 asmenų grupę

Marijampolės apylinkės prokuratūra teismui perdavė bylą, kurioje 10 asmenų kaltinami labai didelės vertės sukčiavimu, veikiant organizuotoje grupėje. Įtariama, kad ją subūrė, vadovavo ir veiklą koordinavo, kūrė sukčiavimo mechanizmus, schemas kaltinamasis L.V. Kaltinamąjį aktą sudaro 627 lapai.

Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, šis tyrimas pradėtas 2024 m. gruodį. Prie jo buvo prijungti kiti tyrimai iš Vilniaus, Kauno ir jo rajono, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų bei kt.

Bylos duomenimis, Kauno ir jo rajono, Marijampolės ir Ignalinos rajonų gyventojai įtariami, kad sistemingai vykdė sukčiavimus, prisidengdami keturių bendrovių vardu.

Manoma, kad kaltinamieji, žinodami ir nuslėpdami, kad sutartinių įsipareigojimų vykdyti neketina, sudarydavo automobilių pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis, išrašydavo paprastuosius vekselius, kurių pagrindu bendrovės vardu įgydavo nukentėjusiųjų automobilius. Įtariama, kad juos vėliau parduodavo žemesne nei rinkos kaina vienam kaltinamajam ir kitiems asmenims.

Nustatyta, kad vieni grupės nariai ieškojo internetinėse svetainėse skelbimų apie parduodamus automobilius, įtikinamai teikė melagingus duomenis apie įmonės veiklą, slėpė tikras automobilių įsigijimo aplinkybes, tvirtino deklaracijas „Regitros" sistemoje. Kiti kaltinamieji ieškojo automobilių pirkimui, juos pirko, skubiai pardavinėjo įmonių vardu įgytas mašinas. Dar kiti grupės nariai, kaip manoma, bendravo dėl automobilių pardavimo išsimokėtinai, sudarinėjo pirkimo-pardavimo sutartis.

Dar vienas asmuo kaltinamas nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimu arba realizavimu. Tyrimo metu nustatyta, kad vyras už žemesnę nei rinkos kainą iš bendrovės įsigydavo automobilius žinodamas, kad jie yra gauti nusikalstamu būdu. Įtariama, kad kaltinamasis įsigijo 17 įvairių markių automobilių - „Alfa Romeo", „Lexus", „Audi", „ Opel, Škoda" ir kt., žinodamas, kad jie gauti nusikalstamu būdu, juos realizavo ir pardavė užsienio šalyse.

Nustatytas 51 sukčiavimo atvejis, kurių metu buvo įgytas per 321 tūkst. eurų vertės svetimas turtas. Vienas iš kaltinamųjų įgijo apie 111,5 tūkst. eurų vertės nusikalstamu būdu gautą turtą.