Sukčių grupuotė pasisavino per 2 mln. eurų

Tyrimo metu nustatyta, kad fiktyvių bendrovių direktoriai - dažniausiai asocialūs asmenys, neturintys darbo ir pajamų šaltinio. Vienas jų buvo įsikūręs sostinės Naujosios Vilnios rajono daugiabučio namo laiptinėje.

Organizuotos grupuotės nusikalstamą veiklą FNTT tyrėjai išaiškino bendradarbiaudami su Valstybine mokesčių inspekcija.

Pirminiais tyrimo duomenimis, fiktyvių bendrovių direktoriai išrašydavo PVM sąskaitas faktūras dėl neva suteiktų reklamos ir statybos darbų paslaugų, nors iš tiesų paslaugos nebuvo teikiamos. Realią veiklą vykdančios įmonės banko pavedimais apmokėdavo už neva gautas paslaugas, tačiau pervesti pinigai būdavo išgryninami ir po to grąžinami tų pačių pinigus pervedusių įmonių vadovams. Preliminariais skaičiavimais, pasinaudojant fiktyviomis bendrovėmis per kelerius metus buvo išgryninta daugiau kaip 2 mln. eurų.

Surinkus nusikalstamos veikos įkalčius, vasario 21-22 dienomis organizuotos grupės nariai buvo sulaikyti. Operacijos metu buvo atliktos kratos jų darbo vietose, namuose ir automobiliuose. Per kratas rasti realios veiklos nevykdančių įmonių dokumentai, banko mokėjimo kortelės, internetinės bankininkystės slaptažodžiai ir kiti tyrimui reikšmingi įkalčiai.

Vieno iš įtariamųjų namuose FNTT tyrėjai rado narkotinių medžiagų - 10 dozių heroino. Po sulaikymo 15 organizuotos grupės narių buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo stambiu mastu, apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo. Siekiant užtikrinti valstybei padarytos žalos atlyginimą, visų įtariamųjų turtui, kurio vertė daugiau nei 1 mln. eurų, pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.