1 nuotr.Dėl galimos sukčiavimo schemos įtarimų sulaukė statybos darbais užsiimančios įmonės vadovai. Taip pat aiškinamasi 1 milijono eurų vertės aukso įsigijimo ir galimo pradanginimo aplinkybės.
Panevėžio apygardos prokuratūra pranešė, kad įtarimai dėl galimo dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, mokesčių vengimo teikiant neteisingus duomenis, galimo didelės vertės sukčiavimo pareikšti 10 žmonių ir įmonei.
Skaičiuojama, kad nuo 2023 m. pradžios, per dvejus metus galėjo būti nesumokėta daugiau nei 2 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) į valstybės biudžetą.
Tyrimo duomenimis, statybų darbais užsiimančios bendrovės vadovai, galimai pasitelkę veiklos nevykdančias bendroves, kurioms vadovauti buvo paskirti formalūs, dažnai asocialiai gyvenantys direktoriai, organizavo fiktyvių sandorių grandines - tariamai parduodavo ar įsigydavo statybines medžiagas, kurias vėliau galimai perparduodavo Lenkijoje ir kitose šalyse registruotoms įmonėms, kurias valdė susiję asmenys.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenys rodo, kad į šią PVM sukčiavimo schemą galėjo būti įtraukta dar ne mažiau 10 Lietuvoje bei užsienyje registruotų įmonių, kurias valdė tarpusavyje susiję asmenys.
Daugiau nei 70 FNTT pareigūnų rugsėjo viduryje atliko 29 kratas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos apskrityse. Buvo sulaikyti 5 įtariamieji, 3 buvo suimti.
Buvo apribota nuosavybės teisė įtariamųjų turtui, kurio vertė siekia daugiau nei 1 mln. eurų.
FNTT pareigūnai taip pat aiškinasi aplinkybes dėl bendrovių turto pasisavinimo ar iššvaistymo - dingusių 4 automobilių, kainuojančių daugiau nei 0,5 mln. eurų. Įtariama, kad jie galėjo būti parduoti be jokių apskaitos dokumentų atsiskaitant grynaisiais pinigais.
Taip pat aiškinamasi 1 milijono eurų vertės aukso įsigijimo ir galimo pradanginimo aplinkybės.
