Dėl daužtų mašinų iš JAV pardavinėjimo aferos – nauja sulaikymų banga

Sulaikė 25 žmones

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė apie antrąjį tyrimo, kodiniu pavadinimu „Nimmersatt" („Nepasotinamas"), etapą dėl galimai nusikalstamos grupės, kuri aktyviai gabeno stipriai apgadintus automobilius iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir pardavinėjo juos po kosmetinio remonto, galimai išvengiant muitų ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Skirtinguose Lietuvos miestuose atlikta per 40 kratų. Per praėjusią savaitę vykdytą operaciją Klaipėdos regione sulaikyti 25 asmenys. Penkiems žmonėms skirtas suėmimas, dviem iš jų - pagal Europos arešto orderį.

Šie asmenys, kaip įtariama, nelegaliai pirko ir perpardavė automobilius, taip išvengdami mokesčių. Manoma, kad per pastaruosius penkerius metus kai kurie prekeiviai perpardavimui skirtų mašinų galėjo įsigyti už 45 mln. eurų.

Per kratas rasta daug grynųjų pinigų, kaip įtariama, kvaišalų, o taip pat - brangių laikrodžių ir kitų prabangos daiktų. Operacijoje dalyvavo virš 120 FNTT, 15 Vokietijos pareigūnų, Europos deleguotieji prokurorai iš Vokietijos ir Lietuvos, Europolo specialistai.

Pagrindas - Lietuvoje

Tyrimas „Nimmersatt" apima JAV, Rusiją, Kanadą, Jungtinę Karalystę, Vengriją, Airiją, Belgiją, Bulgariją, Čekiją, Estiją, Vokietiją, Latviją, Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Ispaniją, o jo pagrindas - Lietuvoje. Anot FNTT, tinklo didelę dalį sudaro lietuviai, o gabenant kontrabanda į Europos Sąjungą (ES) apgadintus automobilius ir juos parduodant, kaip manoma, išvengta mažiausiai 30 mln. eurų mokesčių. Įtariama, kad nusikalstamų schemų organizatoriai Lietuvoje galėjo legalizuoti daugiau nei 7,4 mln. eurų.

Kaip rašė „Vakaro žinios", pirmasis sulaikymų etapas įvyko pernai balandį Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Tuomet įtarimai pareikšti 22 asmenims, sulaikyta 17 įtariamųjų, jie visi yra Lietuvos piliečiai. Įtarimų sulaukė ir du Latvijos piliečiai Latvijoje ir vienas Rusijos pilietis, gyvenantis Bulgarijoje.

Anot FNTT, tuomet buvo suimti pagrindiniai įtariamos grupuotės vadovai ir su tuo susijusių įmonių direktoriai. Tuo metu gauta informacija paskatino antrąjį tyrimo etapą.

Maskuotos istorijos

Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto anksčiau yra komentavusi, kad, tyrimo duomenimis, daugiausia Lietuvos piliečiai, veikdami grupėje, per jų pačių įsteigtas bendroves užsakinėjo mašinas iš JAV ir Kanados aukcionų. Paprastai tai buvo stipriai apgadinti, daužti automobiliai. Jie buvo importuojami į Lietuvą, kaip įtariama, sumažintomis kainomis, taip išvengiant muito. Anot prokurorės, į pardavimo grandinę įtraukiant bendroves, veikiančias kitose ES šalyse galimai pavyko išvengti PVM sumokėjimo.

Automobiliai atplukdyti per skirtingus uostus: Antverpeną, Bremerhaveną, Klaipėdą ir Roterdamą. Vėliau jie buvo remontuojami Lietuvos autoservisuose, tačiau, tyrimo duomenimis, tai daryta tik paviršutiniškai.

Automobiliai, tarp jų ir su neveikiančiomis oro pagalvėmis ar kitomis rimtomis saugumo problemomis, buvo parduodami Vokietijoje bei kitose ES šalyse kaip nepatyrę avarijos ar profesionaliai suremontuoti. Mažesnės vertės mašinos buvo realizuojamos Rytų Europos rinkose.

Vien Lietuvoje, skaičiuojama, buvo parduota mažiausiai 16,5 tūkst. automobilių už 144 mln. eurų.

Tyrimas tęsiamas.