Demaskuoti šešėlinio verslo magnatai

Nutekintuose dokumentuose pateikta informacija rodo firmos ryšį su 72 esamais ir buvusiais šalių vadovais.

Pagal sudarytą nutekintų dokumentų žemėlapį ir su jais susijusias įmones nustatytos 33 įmonės, 2 klientai, 3 naudos gavėjai ir 26 akcininkai, susiję su Lietuva. FNTT, tirianti informaciją, taip pat pamini 33 ofšorines kompanijas ir nurodo, kad jos turėjo sąskaitas Ūkio banke.

Kremliaus šešėlis

Nutekintuose dokumentuose rašoma, kad pinigai buvo siunčiami per lengvatinio apmokestinimo bendroves, iš kurių dvi oficialiai priklausė vienam iš artimiausių Rusijos prezidento draugų.

Muzikantas Sergejus Rolduginas Vladimirą Putiną pažinojo nuo paauglystės ir buvo jo dukros Marijos krikšto tėvas. Remiantis dokumentuose pateikta informacija, S.Rolduginas iš abejones keliančių sandorių uždirbo šimtus milijonų dolerių. Paaiškėjo, kad S.Rolduginas kontroliavo daugiau kaip 100 mln. dolerių įvertintą turtą.

Spėjama, kad tokiam vaidmeniui S.Rolduginas buvo pasirinktas dėl to, jog nebuvo labai žinomas. Jis neigė palaikantis ryšius su garsiais Rusijos žmonėmis ir sakėsi nesąs verslininkas. Tačiau dokumentai atskleidė, kad S.Rolduginui priklauso 12,5 proc. didžiausios Rusijos televizijos reklamos agentūros „Video International“ akcijų. Metinės agentūros pajamos viršija šimtą milijonų dolerių.

Britų Mergelių salose registruota bendrovė „Sandalwood Continental“, bendra su S.Rolduginu susijusių šešėlinių verslų apyvarta sudarė apie 2 milijardus JAV dolerių (apie 1,78 mlrd. eurų). Tai suma, triskart viršijanti visą šių metų Lietuvos gynybos biudžetą.

Brolių verslas

Dokumentuose minimi ir skandalingieji broliai Arkadijus ir Borisas Rotenbergai, kurie V.Putiną pažįsta nuo vaikystės, kai kartu lankė kovos menų pamokas. Broliai sėkmingai pelnosi iš Rusijos valstybinių užsakymų. Skaičiuojama, kad jų verslai vien iš Sočio olimpiadai skirtų projektų uždirbo apie 7 mlrd. dolerių.

Dar vieną užsakymą, vertą apie 40 mlrd. dolerių, Arkadijaus Rotenbergo verslas gavo 2013 m. Būtent jo verslui patikėtas rusiškosios „Nord Stream“ dujotiekio atšakos tiesimas. Brolius su Kremliumi sieja ir sankcijos - jie, kaip ir bankas „Rossija“, pateko į Vakarų juodąjį sąrašą iškart po Krymo aneksijos.

Nutekėję duomenys rodo, kad tuo metu, kai Rotenbergų verslai žėrėsi Rusijos valstybinius užsakymus, trys lengvatinio apmokestinimo kompanijos - „Roseport Overseas“, „Breckenridge Global Management Limited“ ir „Honeycomb Holdings“ - milžiniškus pinigus pervedė įmonių tinklui, susijusiam su V.Putinu. „Mossack Fonseca“ duomenys rodo, kad visos trys įmonės priklauso A.Rotenbergui.

Atstovas spaudai

Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo santykius su lengvatinio apmokestinimo įmonėmis detaliai aprašo jau net ir Rusijos spauda. D.Peskovo žmona - Rusijos dailiojo čiuožimo žvaigždė Tatjana Navka, kuri, „Mossack Fonseca“ duomenimis, yra Britų Mergelių salose registruotos įmonės „Carina Global Assets“ savininkė.

2013 m. gegužę Rusijoje įsigaliojęs įstatymas draudžia aukšto rango pareigūnams ir jų antrosioms pusėms valdyti verslus, priklausančius užsienio jurisdikcijoms, įskaitant ir mokesčių rojus. Tokiems turtams atsikratyti Rusijos pareigūnai turėjo tris mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo. Tuo metu T.Navkos „Carina Global Assets“ veikė iki 2015 m. lapkričio.

Įmonės steigimo dokumentuose teigiama, kad jos paskirtis - investicijų valdymas savininko naudai. Įmonei numatyto valdyti turto vertė viršijo milijoną dolerių. Pats D.Peskovas yra aštriai pasisakęs prieš lengvatinio apmokestinimo įmones. V.Putino atstovas spaudai tvirtino, kad „akivaizdu, jog šios schemos naudojamos pinigams plauti“.

P.Porošenkos biznis

Ukrainos prezidentas Petro Porošenka - vienas iš valstybių lyderių, kuriuos kompromituoja nutekėję duomenys. Dar kandidatuodamas į prezidentus, P.Porošenka viešai pažadėjo parduoti savo kompaniją „Roshen“ - didžiausią Ukrainos saldumynų gamintoją.

Tačiau Ukrainos prezidento verslas taip ir liko neparduotas. Netesėti liko ir vėlesni P.Porošenkos pažadai „Roshen“ valdymą perleisti „nepriklausomam fondui“. Vietoj to verslui valdyti sukurta nauja struktūra mokesčių rojuje.

Tam P.Porošenka pasitelkė lengvatinio apmokestinimo kompaniją, registruotą Britų Mergelių salose - jurisdikcijoje, dažnai naudojamoje tikriesiems turtų savininkams paslėpti ir mokesčiams vengti. P.Porošenkos konsultantai tvirtina, kad tai buvo padaryta siekiant „Roshen“ paversti patrauklesne potencialiems užsienio investuotojams, bet kartu tai suteikė galimybę sutaupyti nemažą sumą mokesčių.

Dėl lengvatinio apmokestinimo įmonių naudojimo siekiant nuslėpti mokesčius Ukraina kasmet patiria milžiniškų nuostolių. „Global Financial Integrity“ paskelbtos studijos duomenimis, dėl šešėlinių pinigų srautų Ukraina nuo 2004 iki 2013 m. prarado vidutiniškai po 11,6 mlrd. dolerių kasmet. 2013 m. šis skaičius prilygo beveik ketvirtadaliui šalies biudžeto.

Futbolo karaliai

Nutekėjusiuose dokumentuose figūruoja futbolo žaidėjų iš Brazilijos, Jungtinės Karalystės, Urugvajaus, Serbijos, Nyderlandų, Turkijos ir Švedijos pavardės. Dauguma jų naudojosi lengvatinio apmokestinimo kompanijų paslaugomis, kad galėtų nuslėpti mokesčius už pajamas, gautas už įvaizdžio teisių pardavimą.

Vienas tokių - penkis kartus geriausias planetos futbolininkas Lionelis Mesis (Lionel Messi). Jis ir jo tėvas Chorchė Mesis (Jorge Messi), kuris yra ir sūnaus agentas, prieš teismą turėtų stoti gegužės 31 d. Jie kaltinami nuslėpę apie 6,5 mln. dolerių mokesčių. „F.C. Barcelona“ lyderis jau anksčiau Ispanijos mokesčių inspekcijai padengė šį įsiskolinimą, susidariusį už 2007-2009 m. Tačiau futbolininkas iki šiol visą laiką teigė, kad tyčia mokesčių neslėpė.

Į įtartinų vertelgų sąrašą pateko ir Prancūzijos futbolo legenda, buvęs UEFA prezidentas Mišelis Platini (Michel Platini). Prancūzui 2007 m. „Mossack Fonseca“ padėjo įkurti lengvatinio apmokestinimo kompaniją Panamoje - „Balney Enterprises Corp.“. Būtent 2007-aisiais M.Platini tapo UEFA prezidentu. Anot Panamos registro, šių metų kovą įmonė vis dar vykdė veiklą.

M.Platini kartu su buvusiu FIFA prezidentu Zepu Blateriu (Sepp Blatter) neseniai šešeriems metams nušalinti nuo futbolo. Abu vyrus paskandino 2011 m. iš FIFA sąskaitos į M.Platini sąskaitą pervesti 2 mln. dolerių.

Kiti veikėjai

Paviešinta informacija yra susijusi su slaptomis lengvatinio apmokestinimo bendrovėmis, siejamomis su buvusio Egipto prezidento Hosnio Mubarako, buvusio Libijos vadovo Muamaro Kadafio (Muammar Ghaddafi), Sirijos prezidento Bašaro al Asado (Bashar al Assad) šeimomis ir partneriais.

Šie duomenys nepatogumų sukėlė net britų premjerui Deividui Kameronui (David Cameron), kuris ne kartą pasisakė prieš mokesčių vengimą. Tačiau premjero tėvas Ijanas Kameronas (Ian Cameron) taip pat yra minimas nutekintuose dokumentuose. Juose taip pat minimi parlamentui priklausantys konservatorių partijos nariai, buvę partijos įstatymų leidėjai ir jos rėmėjai. D.Kamerono kanceliarija susidariusios situacijos kol kas nekomentavo.

Šalies vyriausybė pranešė, kad nuo 2010 m., kai premjeru tapo D.Kameronas, iš mokesčius mokėti vengusių žmonių buvo susigrąžinta daugiau nei du milijardai svarų sterlingų, todėl manoma, kad „laikai, kai pinigai buvo slepiami lengvatinio apmokestinimo bendrovėse, jau seniai praėjo“.

Parengta pagal dienraštį „Vakaro žinios“

"Mossack Fonseca" firma padėjo klientams, kuriems buvo taikomos sankcijos

Nutekinti teisinių paslaugų firmos "Mossack Fonseca" dokumentai parodė, kad ji padėjo klientams, kuriems buvo taikomos tarptautinės sankcijos, skelbia BBC.

"Mossack Fonseca" dirbo su 33 asmenimis ar įmonėmis, kuriems sankcijas taikė JAV iždo departamentas, įskaitant Irane, Zimbabvėje iš Šiaurės Korėjoje įsikūrusias įmones. Vienas iš teisinės firmos klientų buvo susijęs su Šiaurės Korėjos branduoline programa.

"Mossack Fonseca" registruodavo įmones, kaip lengvatinio apmokestinimo bendroves, savo vardu. Dėl to buvo sunku nustatyti tikrųjų savininkų tapatybes, kurios nefigūravo viešuose dokumentuose.

Kai kurios įmonės su "Mossack Fonseca" pradėjo bendradarbiauti dar kol joms nebuvo taikomos sankcijos, tačiau užfiksuoti keli atvejai, kai firma ir toliau teikė paslaugas įmonėms po jų įtraukimo į "juodąjį sąrašą".

2006 m. buvo įsteigta "DCB Finance" įmonė, kurios savininkai ir vadovai gyveno Šiaurės Korėjos sostinėje Pchenjane. Po kurio laiko įmonei sankcijas taikyti pradėjo JAV iždo departamentas, apkaltinęs "DCB Finance" šalies režimo ir branduolinės programos finansavimu.

Nutekinti dokumentai atskleidė, kad "DCB Finance" priklausė Šiaurės Korėjos pareigūnui Kim Čol Samui (Kim Chol Sam) ir britų bankininkui Naidželui Kauiui (Nigel Cowie), kuris, be kita ko, vadovavo su tarptautinėmis sankcijomis susidūrusiam "Daedong Credit Bank" bankui.

Pasirodo, "Mossack Fonseca" tol nekreipė dėmesio į faktą, kad įmonės savininkai ir vadovai gyveno Pchenjane, kol su firma 2010 m. nesusisiekė Mergelių Salų pareigūnai ir nepradėjo klausinėti apie kitą įmonę, kurią "Mossack Fonseca" taip pat įsteigė asmenims iš Šiaurės Korėjos.

"Mossack Fonseca" nutraukė santykius su "DCB Finance" 2010 m. rugsėjį.

Nutekintuose dokumentuose, be asmenų iš Šiaurės Korėjos, minimas ir su tarptautinėmis sankcijomis susidūręs Sirijos prezidento Bašaro al Asado (Bashar al Assad) pusbrolis Ramis Machloufas (Rami Makhlouf).


28 Vokietijos bankai naudojosi "Mossack Fonseca" paslaugomis

Bent 28 Vokietijos bankai naudojosi Panamos teisinių paslaugų įmonės "Mossack Fonseca" paslaugomis, rašo laikraštis "Suddeutsche Zeitung".

Tarp šių bankų minimi tokie stambaus kapitalo bankai kaip "Deutsche Bank", "Dresdner Bank", "Commerzbank" ir "Bayerische Landesbank" (BayernLB). Jie sukūrė arba valdė apie 1200 lengvatinio apmokestinimo įmonių.

Bankų atstovai tvirtina nebesinaudojantys "Mossack Fonseca" paslaugomis. Pavyzdžiui, "Commerzbank" patikslino pakeitęs veiklos politiką jau prieš keletą metų, "BayernLB" - pardavęs šią verslo dalį dar 2013 metais.

"Deutsche Bank" atstovas pareiškė, kad įmonės duomenys "praktiškai neturėjo jokios reikšmės potencialiems ar faktiniams verslo ryšiams". Kaip rodo "Panamos dokumentai", apie 50 lengvatinio apmokestinimo bendrovių, susikūrusių per "Deutsche Bank", šiuo metu aktyviai veikia, tačiau bankas tvirtina daugiau nesinaudojantis jų kaip tarpininkių paslaugomis.

Austrijos finansų rinkų priežiūros institucija (FMA) pareiškė patikrinsianti, koks bankų "Raiffeisen Bank International" ir "Hypo Landesbank Vorarlberg" vaidmuo plaunant pinigus Panamos lengvatinio apmokestinimo įmonėse.

Eltos info.