respublika.lt

Bankininkai milijoninių baudų nebijo - pinigų plovimu uždirba daugiau (2)

2020 kovo mėn. 25 d. 14:35:50
Skirmantas AUŠRYS

Švedijos finansų grupės „Swedbank“ valdyba užvakar pranešė sumokėsianti 4 mlrd. kronų (360 mln. eurų) baudą, kurią paskyrė Švedijos ir Estijos finansų priežiūros institucijos dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų.

×
nuotr. 1 nuotr.
„Swedbank“. EPA-Eltos nuotr.

 

Baudą bankui praėjusią savaitę paskyrė Švedijos finansų priežiūros tarnyba (FSA) ir analogiška Estijos institucija dėl „didelių trūkumų tinkamai įdiegiant pinigų plovimo taisykles Baltijos šalių filialuose“.

Užvakar bankas taip pat paskelbė prieš vienerius metus užsakyto tyrimo, kurį įvykdė JAV teisinių paslaugų bendrovė „Clifford Chance“, išvadas. Įmonė nustatė, kad padidintos rizikos klientai Baltijos šalių filialuose nuo 2014 metų iki 2019 metų kovo pervedė apie 37 mlrd. eurų.

Duomenys taip pat parodė, kad banko Estijos ir Latvijos filialai „aktyviai siekė pritraukti padidintos rizikos klientų“, o Estijos filialas siekė pritraukti klientų, kurių atsisakė kiti bankai.

Teisinių paslaugų bendrovė teigė negalinti padaryti išvados, ar pinigai iš tiesų buvo plaunami. Buvo tiriami klientai, sandoriai ir veikla nuo 2007 metų iki 2019 metų kovo.

Buvusi „Swedbank“ valdyba taip pat buvo kritikuojama dėl negebėjimo imtis veiksmų susidoroti su pinigų plovimo problema.

„Tai labai, labai rimta“, - neslėpė „susirūpinimo“ generalinis banko direktorius Jensas Henriksonas (Jens Henriksson).

Banko valdyba teigė vienbalsiai nusprendusi nutraukti išeitinių išmokų mokėjimą buvusiai banko generalinei direktorei Birgitei Bonesen (Birgitte Bonnesen), kuriai prieš metus buvo nurodyta palikti savo pareigas.

Valdybos pirmininkas Goranas Personas (Goran Persson) teigė, kad valdyba, gavusi teisinių konsultacijų, nusprendė buvusios banko vadovės į teismą nepatraukti.

Buvęs Švedijos premjeras G.Personas sakė, kad bankas „deda daug pastangų“, siekiant išspręsti viešai atskleistas problemas. Tačiau nepaisant visų bankininkų pastangų, kone kiekvienais metais skandinavų bankai įsipainioja į pinigų plovimo skandalus, o nepasotinamų bankininkų apetitų nenumalšina ir šimtamilijoninės baudos.

Parašykite savo komentarą:
  Skaityti komentarus (2)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)

Dienos klausimas

Ar reikėtų anksčiau pabaigti mokslo metus?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kokios šiuo metu apribotos veiklos jums labiausiai trūksta?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-3  -5 C

-1 -2 C

 

+1 +2 C

 +2 +4 C

+1 +2 C

 

+4 +6 C

1-2 m/s

4-6 m/s

 

6 m/s

Valiutų kursai

USD - 1.1034 PLN - 4.5509
RUB - 88.1385 CHF - 1.0571
GBP - 0.8890 NOK - 11.6888

Nuorodos