respublika.lt

Šveicarijos teismas nuteisė keturis bankininkus dėl V.Putino draugo violončelininko S.Raldugino lėšų

(15)
Publikuota: 2023 kovo 30 17:44:00, Živilė Aleškaitienė, Elta
×
nuotr. 1 nuotr.
Sankt Peterburgo muzikos namų meno vadovas Sergejus Rolduginas. Socialinių tinklų nuotr.

Keturis Rusijos banko filialo Šveicarijoje bankininkus Ciuricho teismas pripažino kaltais dėl didelių sumų pervedimo į artimo prezidento Vladimiro Putino patikėtinio sąskaitas.

 

Sąskaitas „Gazprombank“ Šveicarijos padalinyje turėjo Sankt Peterburgo muzikos namų meno vadovas Sergejus Rolduginas, kuris dažnai vadinamas V. Putino violončelininku.

S. Rolduginas daugiau kaip keturis dešimtmečius yra V. Putino draugas ir vienos iš Rusijos vadovo dukterų krikštatėvis.

Ciuricho apygardos teismas ketvirtadienį žiniasklaidai išplatintame nuosprendyje nurodė, kad visi keturi vyrai buvo pripažinti kaltais dėl „nepakankamo atidumo atliekant finansines operacijas“, nes per S. Roldugino sąskaitą plaukė milijonai Šveicarijos frankų, o jie nesiėmė priemonių įsitikinti, ar jis yra teisėtas pinigų gavėjas.

Pagal Šveicarijos įstatymus bankininkų – dviejų rusų, vieno šveicaro ir Rusijoje gimusio Didžiosios Britanijos piliečio – tapatybė negali būti atskleista.

Banko filialo vadovui buvo skirta 540 000 Šveicarijos frankų (590 200 JAV dolerių) bauda. Kiti du vadovai nubausti 90 000 ir 63 000 frankų baudomis, o klientų konsultantas – 48 000 frankų bauda.

Tačiau bausmių vykdymas buvo atidėtas dvejiems metams, o tai reiškia, kad visiems keturiems asmenims nereikės mokėti baudų, jei per tą laiką jie vėl nenusikals.

Teismas patvirtino, kad visi keturi asmenys pasinaudojo teise apskųsti nuosprendį.

Violončelininkui ir dirigentui S. Rolduginui ES įvedė sankcijas kelios dienos po 2022 metų vasarį prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą, o Europos valdžios institucijos teigė, kad jis yra „Putino paslėpto finansinio tinklo dalis“.

Birželį sankcijas paskelbė ir JAV iždo departamentas, teigdamas, kad jis yra viena pagrindinių figūrų valdant asmeninį V. Putino turtą užsienyje.

Bankas „Gazprombank“ yra Rusijos gamtinių dujų milžinės „Gazprom“ finansinis padalinys. Jo Šveicarijos filialas daugiausia dėmesio skyrė produktams ir paslaugoms, skirtoms tarptautinėms prekybos operacijoms finansuoti.

Po invazijos į Ukrainą jam buvo uždrausta veikti Šveicarijos bankų sektoriuje, tačiau bankas vis dar tebevykdo verslo likvidavimo procesą Alpių šalyje.

Po invazijos į Ukrainą jam buvo uždrausta veikti Šveicarijos bankų sektoriuje, tačiau bankas vis dar tebevykdo verslo likvidavimo procesą Alpių šalyje.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
5
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (15)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar pasirašinėjate peticijas?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kokia oro temperatūra vasarą jums labiausiai komfortiška?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+14 +17 C

+12 +20 C

+13 +20 C

+18 +22 C

+23 +27 C

+23 +27 C

0-4 m/s

0-4 m/s

0-3 m/s