respublika.lt

SEB Švedijoje skirta 95 mln. eurų bauda už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus

(0)
Publikuota: 2020 birželio 26 11:44:33, Darius Mikutavičius, Elta
×
nuotr. 1 nuotr.
Eltos nuotr.

Švedijos finansų priežiūros tarnyba SEB bankui skyrė 1 mlrd. Švedijos kronų (apie 95,5 mln. eurų) baudą dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos Baltijos šalių filialuose.

 

 

Švedijos tarnyba atliko SEB pinigų plovimo prevencijos mechanizmų, veikusių nuo 2015 iki 2019 m. pirmojo ketvirčio tyrimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos filialuose.

Tarnybos teigimu, SEB nepavyko nustatyti ir suvaldyti pinigų plovimo rizikas, susijusias su kai kuriais banko klientais.

„Nepaisant padidėjusios pinigų plovimo rizikos Baltijos šalyse, bankas laiku nesiėmė pakanakamų priemonių“, – sakė Finansų priežiūros tarnybos vadovas Erikas Thedeenas.

SEB savo ruožtu teigė, kad šis tarnybos pranešimas apie pažeidimus „yra žemesnio laipsnio nei administracinė nuobauda, kuris yra skiriamas, kai pažeidimas nėra laikomas rimtu“.

Banko teigimu, visos Švedijos ir Baltijos šalių priežiūros institucijos jau užbaigė savo atliktus SEB pinigų plovimo prevencijos mechanizmų tyrimus.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
0
F

Sekite mus „Google“ naujienose.

Esame Facebook: būk su mumis Facebook

Esame Youtube: būk su mumis Youtube

Esame Telegram: būk su mumis Telegram

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar gyventojai turėjo gauti pavojaus signalus dėl į Lietuvą įskridusios skraidyklės iš Baltarusijos?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kaip vertinate savo sveikatos būklę?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+12 +18 C

+12 +22 C

+14 +21 C

+22 +25 C

+18 +27 C

+20 +22 C

0-4 m/s

0-7 m/s

0-4 m/s