respublika.lt

Norvegijos bankui DNB skirta milijoninė bauda už pernelyg švelnią pinigų plovimo politiką

(0)
Publikuota: 2021 gegužės 03 15:36:00, Lina Linkevičiūtė, Elta
×
nuotr. 1 nuotr.
DNB bankui skirta milijoninė bauda. Eltos nuotr.

Norvegijos bankui DNB nurodyta sumokėti 400 mln. kronų (40 mln. eurų) baudą už tai, kad neįgyvendino pakankamai griežtos pinigų plovimo politikos.

 

Per 2020 metais atliktą auditą pastebėta didžiulių trūkumų, pirmadienį paskelbė Norvegijos finansų priežiūros tarnyba.

Pats DNB bankas pinigų plovimu neįtariamas.

Kaip pranešama, situacija susijusi su banko palaikytais ryšiais su Islandijos žuvininkystės bendrove „Samherji Group“, kuri, kaip įtariama, sumokėjo milijoninius kyšius Namibijos politikams.

Bankas sutiko su jam skirta bauda. „Finansų priežiūros tarnyba teisi, kad audito metu būta nepakankamų pinigų plovimo taisyklių, ir jog esama sričių, kurias turime patobulinti“, – teigė DNB už pinigų plovimo politiką atsakinga pareigūnė Hege Hagen.

Tačiau nuo tada banke imtasi įvairių veiksmų, įskaitant vidinius mokymus ir rizikos veiksnių įvertinimą.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
0
F

Sekite mus „Google“ naujienose.

Esame Facebook: būk su mumis Facebook

Esame Youtube: būk su mumis Youtube

Esame Telegram: būk su mumis Telegram

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar gyventojai turėjo gauti pavojaus signalus dėl į Lietuvą įskridusios skraidyklės iš Baltarusijos?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kaip vertinate savo sveikatos būklę?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+12 +18 C

+12 +22 C

+14 +21 C

+22 +25 C

+18 +27 C

+20 +22 C

0-4 m/s

0-7 m/s

0-4 m/s