1 nuotr.Patikėsite, kad 40 tūkst. eurų kainuojantis automobilis gali būti pirktas tik už kelis tūkstančius? Pareigūnai tuo taip pat nepatikėjo - į teismą keliauja klaipėdiečiai, kuriems pateikti kaltinimai dėl didelės vertės sukčiavimo ir kt.
„Dokumentų išrašymo fabrikėlis"
Du klaipėdiečiai ir Lietuvoje registruota įmonė atsidurs teisme už galimą karuselinio sukčiavimo schemų organizavimą - jiems pateikti kaltinimai dėl didelės vertės sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir didelio kiekio dokumentų suklastojimo. Valstybei padaryta žala siekia per 162 tūkst. eurų. Apie tai pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Tyrimo duomenimis, abu bendrininkai veikė lyg „dokumentų išrašymo fabrikėlis", aptarnaujantis iš JAV prabangius automobilius, pavyzdžiui, „Tesla" ar „Porsche", motociklus ir kitą techniką gabenančias įmones ar perpardavinėtojus. Už atlygį savo paslaugas teikdavę asmenys galimai klastodavo dokumentus bei sąskaitas faktūras, įrašydami melagingus duomenis, neva 40 tūkst. eurų rinkoje kainuojantis automobilis pirktas už kelis tūkstančius eurų.
Visos schemos esmė - išvengti pridėtinės vertės bei pelno mokesčių, kurie atsirastų parduodant automobilius tikrąja rinkos kaina.
Abu asmenys valdė po įmonę, registruotą Lietuvoje ir Airijoje, kurios galimai buvo naudojamos fiktyviems sandoriams ir atsiskaitymams, siekiant paslėpti mokesčius. Įtariama, kad nuo 2019 metų pabaigos asmenys organizavo fiktyvių sandorių grandinę bei imitavo tarpusavio atsiskaitymus, pasinaudodami airiškos įmonės sąskaitomis Anglijos ir Baltarusijos bankuose.
Galėjo būti veikiama karuselinio sukčiavimo principu - imituotas tarptautinių sąskaitų faktūrų judėjimas, fiktyvių sandorių pagrindu slepiami mokesčiai.
Karuselinio sukčiavimo nemažėja
Pareigūnai skaičiuoja, kad per kiek daugiau nei pusmetį galėjo būti suklastoti 75 automobilių ir kitų transporto priemonių dokumentai, o valstybei galėjo būti nesumokėta per 162 tūkst. eurų mokesčių.
Tyrimui vadovavusi Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Diana Mikelėnienė dviem asmenims pareiškė kaltinimus dėl didelės vertės sukčiavimo, didelio kiekio dokumentų suklastojimo, kai dėl to galėjo būti padaryta didelė žala, bei apgaulingo apskaitos tvarkymo. Tais pačiais nusikaltimais kaltinama ir Lietuvoje registruota įmonė. Airišką įmonę valdęs asmuo prie šių kaltinimų sulaukė ir dar vieno - dėl juridinio asmens naudojimo neteisėtai veiklai nuslėpti.
Kaip „Vakaro žinioms" pastebėjo FNTT atstovai, karuselinis sukčiavimas - viena iš žinomų schemų, kuriomis bandoma išvengti valstybei mokėtinų mokesčių.
„Pastebima tendencija, kad praktiškai visos FNTT tiriamos didesnės schemos yra susijusios su užsienyje registruotais ūkio subjektais. Tokios tarptautinės nusikalstamos veikos padaro dideles žalas valstybių biudžetams. Jų tikrai nemažėja.", - komentavo pareigūnai .
