1 nuotr.Įtariama, kad uostamiesčio gyventojas galėjo legalizuoti daugiau nei 91 mln. eurų, be leidimo tarpininkavo parduodant karinę įrangą.
Kaip pranešė Klaipėdos apygardos prokuratūra, teismas pradės nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo pareikšti klaipėdiečiui ir jo valdytai įmonei. Vyras taip pat kaltinamas neteisėtu tarpininkavimu dėl karinės įrangos perdavimo.
Įtariama, kad klaipėdietis, būdamas Panamos Respublikoje registruotos ir veiklą uostamiestyje vykdžiusios įmonės įgaliotu asmeniu, o vėliau ir vieninteliu akcininku, tarpininkavo parduodant karinę įrangą ir dvejopo naudojimo prekes Pusiaujo Gvinėjos Respublikai, bet neturėjo tam leidimo.
Remiantis tyrimo duomenimis, verslininkas šias, kaip įtariama, nusikalstamu būdu gautus pinigus galimai siekė įteisinti. Surinktų duomenų visuma leidžia įtarti, kad vykdydamas įvairias finansines operacijas kaltinamasis 2008-2012 m. galėjo legalizuoti daugiau nei 91 mln. eurų.
Taip pat gauta duomenų, kad dalis iš minėtos užsienio įmonės galimai nusikalstamu būdu gautų pinigų galėjo būti panaudoti kaltinamojo vadovaujamos bendrovės ūkinėje komercinėje veikloje. Manoma, kad pasinaudojus kaltinamojo Klaipėdoje registruota įmone per nepilnus dvejus metus legalizuota beveik 17 mln. eurų.
Iš viso šiame tyrime apribota nuosavybės teisė į kaltinamojo ir įmonės turtą, kurio vertė siekia daugiau nei 9,3 mln. eurų.
