respublika.lt

Ant milijonieriaus - nusikaltėlio šešėlis (20)

2021 kovo 04 08:45:14
Darius ČIUŽAUSKAS

Sulaikytas vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Rimandas Stonys įtariamas stambaus masto PVM sukčiavimu ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Milijonierius galimai tapo gerai organizuotos gaujos, kuriai vadovavo keliolika kartų už finansinius nusikaltimus teistas Mindaugas Žalimas, nariu. Įtariama, kad verslo ir nusikalstamo pasaulio atstovai bendrą kalbą rado siekdami, jog naftos produktais prekiaujančiai įmonei nereikėtų mokėti per milijoną eurų mokesčių.

×
nuotr. 1 nuotr.
Teisėsaugininkai įtaria, kad turimi milijonai žinomą verslininką ir Kauno termofikacinės elektrinės savininką Rimandą Stonį neatgrasė nuo įsipainiojimo į daugiau nei milijoną eurų mokesčių nuo valstybės nuslėpusios gaujos veiklą. Dainiaus Labučio nuotr.

 

Didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto PVM sukčiavimo bei apgaulingo apskaitos tvarkymo veikiant organizuotoje grupėje atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Kauno apygardos prokuratūra. Galimai padarytus nusikaltimus padėjo atskleisti Valstybinė mokesčių inspekcija.

Užvakar gausios FNNT, policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų pajėgos Kaune, Klaipėdoje bei Vilniuje atliko per 30 kratų. Sulaikyti penki įtariamieji. Tarp jų ne tik teisėsaugai gerai žinomas, net 13 kartų už įvairius finansinius nusikaltimus jau teistas M.Žalimas.

Įtarimai pareikšti ir gerai ne tik Lietuvoje žinomam verslininkui, Kauno termofikacijos elektrinės (KTE) savininkui R.Stoniui. Vedamas pareigūnų energetikos srityje dirbantis milijonierius tarstelėjo, kad yra sulaikytas visiškai be reikalo. Tačiau daugiau ką pakomentuoti atsisakė.

Vakar prokuratūra kreipėsi į teismą ir paprašė leisti suimti keturis įtariamuosius 2-3 mėnesiams. Teigiama, kad griežčiausios kardomosios priemonės neprašoma skirti R.Stoniui. Toks sprendimas priimtas įvertinus verslininko vaidmenį šioje kriminalinėje istorijoje. Tačiau penketukui pateikti analogiški įtarimai.

Teisėsaugininkų surinktais duomenimis, per pastaruosius septynis mėnesius ši vaidmenimis pasiskirsčiusi bendrininkų grupė, kaip įtariama, siekdama sumažinti naftos produktais prekiaujančiai Lietuvoje registruotai energetikos bendrovei privalomą mokėti pardavimo PVM ir akcizo mokestį, siekiantį per 1,1 mln. eurų, galimai vykdė nusikalstamą schemą. Imituoti aliejaus pirkimo pardavimo sandoriai tarp penkių šalies ir užsienio bendrovių, kurios yra valdomos įtariamųjų ir jokios veiklos nevykdo. Nesumokėtų mokesčių suma tyrimo metu gali keistis.

Pasak FNTT Kauno apygardos valdybos viršininko Rolando Urbono, didžiausią PVM sukčiavimo naudą gavusi įmonė dyzeliną tiekdavo degalinėms ir pirkdavo jį dideliais kiekiais.

Nusikalstamos schemos organizatorius M.Žalimas dėl panašių finansinių nusikaltimų teisėsaugai žinomas jau nuo 1994 metų. Ne vienerius metus praleidęs įkalinimo įstaigose, jis teistas už stambaus masto sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) prekiaujant degalais, metalu, mediena, statybinėmis medžiagomis. Paskutiniais metais nusikalstamos veikos buvo daromos būtent prekiaujant naftos produktais.

Teismas, priimdamas apkaltinamuosius nuosprendžius, jau 2011 metais konstatavo, kad analogiškų nusikaltimų darymas yra jau tapęs M.Žalimo neatsiejamu gyvenimo būdu bei pragyvenimo šaltiniu. Šiuo metu FNTT atlieka dar tris su juo susijusius ikiteisminius tyrimus dėl sunkių nusikaltimų valstybės finansų sistemai, dar kelios bylos nagrinėjamos teismuose.

Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus teigimu, svarbiausia yra užtikrinti žalos atlyginimą valstybei.

„Turime pakankamai duomenų, kad buvo vengiama mokėti valstybei mokesčius ir nustatyta žala yra daugiau nei 1,1 mln. eurų. Areštuotas per 2 mln. eurų vertės turtas. Dalis areštuoto turto yra įvairi nuosavybė, tačiau yra areštuota ir banko sąskaita, kurioje yra daugiau nei 400 tūkst. eurų", - vakar sakė D.Valkavičius.

Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad visi įtariamieji, ir ypač
M.Žalimas, mėgavosi prabangiu gyvenimu.

Už stambaus masto sukčiavimą veikiant organizuotoje grupėje griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

 

 

Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (20)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • MUITAI: Europos Sąjunga (ES) siekia sumažinti įtampą ginče dėl muitų tarp JAV ir Europos ir pasiūlė šešiems mėnesiams stabdyti visų abipusių muitų taikymą.
  • VAKARĖLIS: šeštadienio naktį Vilniuje policijai pranešta apie vykstantį triukšmingą vakarėlį. Jame linksminosi daugybė studentų.
  • GALIMA PATIEMS: nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kad kiekvienas žmogus, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, gali prisidėti prie viruso plitimo sustabdymo užpildydamas anketą, kurią galima rasti pagal šią nuorodą atvejis.nvsc.lt. - kuo greičiau žmogus pateiks epidemiologinę informaciją, tuo greičiau bus izoliuoti su užsikrėtusiuoju bendravę ir kitiems riziką užsikrėsti galintys kelti žmonės.
  • VIRŠ BALTIJOS: Europos jūrų saugumo agentūra Lietuvoje pradeda nuotolinio pilotavimo orlaivių, stebinčių laivų taršą, misiją, kuri padės sustiprinti Baltijos jūros aplinkos apsaugos kontrolę ir taršos prevenciją.
  • ATRADIMAS: Egipto archeologai teigia atkasę didžiausią iki šiol Egipte atrastą 3000 metų senovės miestą, gyvavusį valdant faraonui Amenhotepui III, sakė egiptologas Sahi Hawassas.

  • IDĖJA: Lietuvos kultūros politikos institutas pritaria idėjai pastatyti paminklą Justinui Marcinkevičiui ir siūlo, kad geriausia vieta statybai būtų Odminių skveras Vilniuje.

  • PAVOJINGA: Karibų jūros rytinėje dalyje esančioje Sent Vinsento saloje paskelbtas nurodymas evakuotis kai kuriems gyventojams, nes greitu metu gali išsiveržti Sufriero ugnikalnis, kuris stūkso už 20 km nuo salos sostinės Kingstauno.
  • AUKŠTAI: penktadienį į Tarptautinę kosmoso stotį iš Kazachstane esančio Baikonūro kosmodromo išskris trys astronautai - nešančioji raketa „Sojuz 2.1a“ turėtų pakilti 7 val. 42 min. Grinvičo (9 val. 42 min. Lietuvos) laiku.
  • KELIUOSE: Anykščių ir Ignalinos rajonuose valstybinės reikšmės keliai vietomis slidūs dėl ant kelių dangų susiformavusio plikledžio, slidžius kelių ruožus barsto AB „Kelių priežiūra“, o likusioje šalies dalyje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia sausos, vietomis drėgnos.
  • SKIEPAI: nuo šio ketvirtadienio Vilniuje skiepui gali registruotis visoms Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintoms prioritetinėms grupėms priklausantys asmenys – policijos pareigūnai, senjorai, pedagogai, abiturientai (18 metų ir vyresni), dėstytojai, asmenys, kurie turi lėtinių ligų, taip pat slaugantieji neįgaliuosius.
Daugiau

Dienos klausimas

Ar sutinkate, kad Lietuvoje turėtų nedelsiant atsirasti imuniteto pasai?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Jei Seimo rinkimai vyktų ateinantį sekmadienį, už ką balsuotumėte?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
1. Vitas Tomkus: GEROVĖS VALSTYBĖ YRA PEDERASTŲ VALDŽIA PLIUS VISO PASAULIO SKAITMENIZACIJA! („Pederastais“ liaudis paprastai vadina tuos, kurie kenkia savo Valstybei)
2. Olava STRIKULIENĖ: Lietuva 2146 m.: tegyvuoja „оно"
3. Ruoškitės: valdžia perka informaciją apie COVID-19. Gąsdinimų bus daug
4. Vitas Tomkus: TĖVYNE, TAU MŪSŲ ŠIRDŽIŲ SUTARTINĖ!
5. Civilizacijos griovimas yra užsakytas ir apmokėtas
6. Vitas Tomkus: APIE NACIONALINES VERTYBES, NACIONALINĘ LRT IR NACIONALINĘ IDĖJĄ
7. Olava STRIKULIENĖ: Konservatoriai rezga pokyčius rinkimuose
8. Vitas Tomkus: KADA KARAS?
9. Teisininkas Dominykas Vanhara: trys pandemijos valdymo klaidos
10. Olava STRIKULIENĖ: Mes buvome teisūs, o „delfiukai“ ir „15minučiai“ vėl apsikvailino!
11. Manifestas prieš politinį korektiškumą
12. Dvejopi standartai jau įgriso
13. Olava STRIKULIENĖ: Laisvoji A.Tapino televizija - priklausoma nuo labdaros kaip benamis šuo
14. Gintaras Furmanavičius: APSIVOGUSIEMS GĖJAMS KRENTA KAUKĖS
15. Vito TOMKAUS Sekmadieninis pamokslas, buvusiam giminaičiui Skirmantui MALINAUSKUI
16. Vitas Tomkus: SUBINLAIŽIŲ „AUKSO AMŽIUS“
17. Gintaras FURMANAVIČIUS: nuo komunistų „Tiesos" iki sorososų „Melagienos"
18. Gintaras FURMANAVIČIUS: Apie patyčias
19. „Tokius reikėtų šaudyti“ Kaip skambų posakį atskirti nuo grasinimo?
20. DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)
21. Vitas Tomkus: RINKTI AR NERINKTI?
22. Vitas Tomkus: O AŠ IR TOLIAU PALAIKYSIU RUSIJĄ, NORS VISI PASIUSKIT!
23. Tapinas VS Pukelis (1)
24. TOMKUS VS MALINAUSKAS (2)
25. Vitas TOMKUS: NUO ATGIMIMO IKI IŠSIGIMIMO
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

+3 +5 C

-4 +5 C

 

+7 +11 C

+5 +11 C

+11 +16 C

 

+10 +14 C

0-6 m/s

0-6 m/s

 

0-7 m/s

       

Nuorodos