respublika.lt

Daugiau kaip 4 milijonų eurų savininkų nebeliko – atiteko Lietuvai

(19)
Publikuota: 2024 birželio 19 20:51:50, Vytas VARUNGIS
×
nuotr. 1 nuotr.
Asociatyvi Eltos nuotr.

Į Kipre registruotos įmonės sąskaitą, atidarytą Lietuvoje, pervesti pinigai sukėlė įtarimą.

 

Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, šis ikiteisminis tyrimas pradėtas, kai buvo gautas pranešimą apie įtartiną piniginę operaciją.

Į Kipre registruotos įmonės sąskaitą, atidarytą Lietuvoje veikiančiame Vietnamo finansų įstaigos padalinyje, pervesta 4,15 mln. eurų už Venesuelos įmonės parduotas trąšas Brazilijos įmonėms. Pinigais pervesti iš kitos tarpininkės - Šveicarijos įmonės sąskaitos, kuri pinigus gavo iš Brazilijos įmonių.

Nustatyta, kad nei Kipre, nei Lietuvoje realios ūkinės, finansinės veiklos nevykdančios Kipre registruotos įmonės sąskaitą nuotoliniu būdu atidarė du Ispanijos piliečiai, turintys ir Venesuelos pilietybę.

Kipre registruota įmonė sandorių nei Kipre, nei Ispanijoje nedeklaravo, o jos atstovas Ispanijos/Venesuelos pilietis negalėjo tinkamai pagrįsti ir paaiškinti įvykusių sandorių bei lėšų kilmės.

Šveicarijos įmonės atstovai nurodė tiesiogiai bendravę su Venesuelos ir Brazilijos įmonėmis ir sandorius vykdę su Brazilijos įmone, o atstovų iš Kipro įmonės nurodyti negalėjo.

Klaipėdos apygardos teismas 4,15 mln. eurų pripažino bešeimininkiu turtu. Jis perduotas valstybei.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas įtariant pinigų plovimą, tačiau nenustačius padarytos veikos, turinčios nusikaltimo, nutrauktas.

 

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
39
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (19)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar prisidėtumėte prie valstybės gynybos karinio konflikto metu?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar kada nors šaudėte iš šaunamojo ginklo?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+15 +21 C

+12 +21 C

+15 +24 C

+20 +23 C

+23 +28 C

+27 +30 C

0-7 m/s

0-4 m/s

0-3 m/s