respublika.lt

«Карусель» роскошных автомобилей застопорилась (1)

28 октября 2021, 11:00:19
Витас Варунгис

Вы поверите, что машину стоимостью в 40 тыс. евро можно купить всего за несколько тысяч? Не поверили в это и должностные лица - в суд отправляются клайпедчане, которым предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах.

×
nuotr. 1 фото.
Обвиняемые обслуживали компании или отдельных продавцов, перевозящих роскошные автомобили из США. Фото EPA-ELTA

 

«Фабрика по выдаче документов»

Два клайпедчанина и зарегистрированная в Литве компания окажутся в суде за возможную организацию мошеннической схемы - им предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, мошенничестве с бухгалтерией и подделке большого количества документов. Ущерб, нанесенный государству, составляет более 162 тыс. евро. Об этом сообщает Служба расследования финансовых преступлений (СРФП).

По данным следствия, сообщники действовали как «фабрика по выдаче документов», которая обслуживала компании или отдельных продавцов, перевозящих роскошные автомобили, такие как Tesla или Porsche, мотоциклы и другую технику из США. Предоставляющие за определенную плату услуги граждане, возможно, подделывали документы и счета-фактуры, выписывая документы о том, что автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 40 тыс. евро, куплен якобы за несколько тысяч евро.

Суть всей схемы состоит в том, чтобы избежать налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, которые появились бы при продаже автомобилей по настоящей рыночной цене.

Оба лица владели компаниями, зарегистрированными в Литве и в Ирландии, которые, возможно, использовались для фиктивных транзакций и расчетов с целью сокрытия налогов. Есть подозрения, что с конца 2019 года эти люди организовали цепочку фиктивных транзакций и имитировали взаиморасчеты, пользуясь счетами ирландских компаний в банках Англии и Белоруссии.

Здесь мог быть использован принцип «карусельного» мошенничества, когда имитируется движение международных счетов-фактур, и на основе фиктивных транзакций скрываются налоги.

«Карусельного» мошенничества не становится меньше

По оценкам официальных лиц, чуть более, чем за полгода могли быть подделаны документы на 75 автомобилей и другие транспортные средства, а государство недополучило более 162 тыс. евро налогов.

Руководящая расследованием прокурор Клайпедской областной прокуратуры Диана Микеленене предъявила двум гражданам обвинения в мошенничестве в крупных размерах, подделке большого количества документов, что могло нанести значительный ущерб государству, и мошенничестве с бухгалтерией. В тех же преступлениях обвиняется и зарегистрированная в Литве компания. Лицу, руководившему ирландской компанией, кроме вышеназванных обвинений, предъявляется еще одно - использование юридического лица для сокрытия незаконной деятельности.

Как отмечают представители СРФП, «карусельное» мошенничество - одна из широко известных схем, направленных на уклонение от уплаты налогов.

«Существует тенденция, что практически все крупные схемы, расследуемые СРФП, связаны с зарегистрированными за границей хозяйствующими субъектами. Подобные транснациональные преступные деяния наносят значительный ущерб государственным бюджетам, и их количество по-прежнему не сокращается», - прокомментировали должностные лица.

Напишите свой комментарий:
 
Опубликовать
Прочтите комментарии (1)
  • ДЕТИ: Президент Гитанас Науседа намерен встретиться в понедельник с премьер-министром Ингридой Шимоните и получить от нее разъяснения, какую конкретно пользу Паспорт возможностей может дать 12-летнему ребенку - с 28 декабря для детей с 12 лет Паспорт возможностей будет обязателен в местах торговли и развлечений.
  • ОТЗЫВ: Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков Linava обратилась к министру транспорта и коммуникаций Марюсу Скуодису с просьбой инициировать отзыв требования об обязательном возврате грузовиков в страну происхождения - согласно Пакету мобильности, обязательный возврат будет применяться со следующего года, а перевозчики считают, что это может оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду из-за резкого увеличения выбросов.
  • ЕЛКА: Каунасский комиссариат полиции сообщил, что нарушители ночью с пятницы на субботу подожгли рождественскую елку.
  • ДОЗА: Президент Гитанас Науседа, посетивший в пятницу Шальчининкайский центр вакцинации, привился третьей, бустерной дозой вакцины от COVID-19.
  • ПАМЯТЬ: Представители ветеранских организаций Литвы, общественности и посольства России в пятницу, когда отмечается День Неизвестного Солдата, на Антакальнисском кладбище возложили венки и цветы к захоронению советских воинов - Литва в 2018 г. присоединилась к акции памяти, начало которой было положено в 2014 г.
  • САМОЛЕТ: Минск планирует в субботу принять очередной самолет Iraqi Airways для вывоза мигрантов в Эрбиль.
  • ДОХОДЫ: Президент Гитанас Науседа в четверг подписал закон о внесении изменений в 20 статью Закона о подоходном налоге с населения, посредством которого с 1 января размер необлагаемых налогом доходов увеличивается с 400 до 460 евро.
  • ТОРГОВЛЯ: Еврокомиссия в настоящее время изучает ситуацию вокруг исключения Литвы из таможенной системы Китая, в результате чего литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.
  • ВАКЦИНАЦИЯ: Вице-председатель Сейма Андрюс Мазуронис утверждает, что предложение о введении обязательной вакцинации для представителей некоторых профессий Партия труда не поддержит.
  • РЕЖИМ: Правительство Литвы одобрило предложение МВД продлить на месяц режим чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией с включением районов на границе с Польшей - постановление передается на утверждение в Сейм.
Подробнее
Сегодня Завтра   Послезавтра

 

   

-6 +4°

-3 +2°

 

-11 -2°

-3 0°

-5 0°

 

-12 -3°

0-8 м/с

0-6 м/с

 

0-5 м/с