respublika.lt

Литва: увеличилась волна подозрений по поводу платежей

(0)
Publikuota: 08 ноября 2021, 11:05:00, Витас Варунгис
×
nuotr. 3 фото.
СРФП, возглавляемая Антоним Микульским, получает все больше и больше сообщений о подозрительных платежах. Фото Дайнюса Лабутиса

Сообщений о подозрительных денежных операциях или сделках за последние девять месяцев было зарегистрировано в 20 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличилось и количество случаев, когда денежные операции были приостановлены. Что может скрываться за таким внушительным числом?

 

Число сообщений резко возросло

Количество сообщений о подозрительных денежных операциях или сделках продолжает расти. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП), отдел по борьбе с отмыванием денег которой за девять месяцев этого года получил в 20 раз больше сообщений подобного рода, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшее количество сообщений о подозрительных денежных операциях поступило от платежных организаций, оперирующих электронными деньгами - 95%.

В январе-сентябре текущего года количество уведомлений, полученных от операторов, занимающихся обменом виртуальной валюты, увеличилось в 1,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а от компаний, оказывающих услуги перевода наличных денег - в 2,4 раза. От иностранных подразделений финансовой разведки (ПФР) сообщений поступило больше в 1,6 раза.

«После того, как СРФП внедрила систему оценки рисков, которая по установленным критериям отбирает сообщения с повышенным риском, почти 4 тысячи сообщений о подозрительных денежных операциях, совершенных иностранными гражданами или другими лицами,были отправлены в зарубежные ПФР. По сравнению с количеством получаемых сообщений, это - капля в море, поэтому при желании качественно вести в Литве борьбу с отмыванием денег, необходимо продолжать делать инвестиции в интеллектуальные решения», - говорит директор СРФП Антони Микульски.

Финансовые мошенники процветают

По словам директора СРФП, значительно увеличилось количество запросов о приостановке денежных операций - почти в три раза по сравнению с январем-сентябрем прошлого года. Такие запросы поступают от подразделений СРФП, проводящих досудебные расследования, иностранных подразделений финансовой разведки и полиции Литвы.

По словам должностных лиц, этот рост связан с резким увеличением инвестиционного, телефонного и других видов мошенничества, когда преступники пытаются моментально перевести деньги, которые они выманили у людей или компаний, на счета за рубежом. За первые девять месяцев этого года были приостановлены операции на общую сумму почти в 11 млн евро.

После проведенного экспертами СРФП анализа и обнаружения признаков преступных действий, намного большее, чем в прошлом году, количество сообщений для дальнейшего расследования было передано в полицию Литвы, другим подразделениям СРФП, Государственной налоговой инспекции и другим учреждениям. Также получено больше сообщений о приостановленных подозрительных денежных операциях на счетах клиентов финансовых учреждений, работающих в Литве. Общая сумма приостановленных средств составляет более 32 млн евро. За тот же период прошлого года эта сумма составляла 29 млн евро.

Кстати, по данным Ассоциации банков Литвы, в этом году финансовые мошенники уже выманили со счетов физических лиц 8 млн евро - почти вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Количество компаний увеличилось

Представители СРФП уверены, что количество сообщений о подозрительных денежных операциях растет из-за постоянно расширяющегося сектора компаний, работающих с электронными деньгами и осуществляющими всякого рода платежи. Примечательно, что Литва по количеству учреждений электронных денег является лидером среди других стран ЕС, поскольку процедура учреждения компаний здесь намного проще.
Руководитель Центра по борьбе с отмыванием денег Эймантас Витувис заметил, что количество сообщений в СРФП так сильно растет по трем причинам.

«Прежде всего, увеличилось количество финансовых учреждений, как специализированных банков, так и учреждений электронных платежей, которые и отправляют сообщения. Их число также пополнили учреждения электронных денег, которые после Brexit переместили свои основные офисы в Литву. И еще одна возможная причина - зрелость финансовых институтов и понимание ими того, как выявлять подозрительную деятельность и получать анализ СРФП», - говорит он.

Может ли рост количества подобных случаев зависеть и от вызванной инфляцией попытки легализации незаконного капитала? По наблюдениям Э.Витувиса, об этом можно было бы говорить только зная, какого характера сообщения получает СРФП.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
0
F
Напишите свой комментарий:
 
Опубликовать

Прогноз погоды

Сегодня Завтра Послезавтра

+5 +9°

+5 +10°

+7 +10°

+14 +17°

+9 +13°

+12 +18°

0-7 м/с

0-8 м/с

0-5 м/с