Dar 2007 metais bankas SNORAS kėlė įtarimų Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT), ketvirtadienį pareiškė buvęs FNNT vadovas Vitalijus Gailius, liudijęs laikinajai Seimo komisijai, tiriančiai banko SNORAS žlugimą.
Pasak V. Gailiaus, FNTT, įgyvendindama savo uždavinius, domisi visomis finansų įstaigomis. Dėl to, užtikrindama pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, domėjosi ir banku SNORAS.
Buvęs FNTT vadovas sakė, kad tarnyba su Lietuvos banku nuo birželio atliko įtartinų operacijų analizę. Tiesa, kokios tai operacijos, neatskleidė, nes tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys.
Pasiteiravus, ar iki birželio dar buvo kokių nors tyrimų, susijusių su banku SNORAS, V. Gailius šį faktą patvirtino.
"Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje 2007 metais buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris šiuo metu yra atnaujintas. Tuo metu jisai pradėtas dėl galimo pinigų plovimo", - sakė jis.
