Autodetalėmis prekiaujančioje įmonėje pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo stambiu mastunuotraukos (1)

2019 spalio mėn. 18 d. 10:30:50 Perskaitė 1641

Klaipėdos Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl uostamiestyje veikiančios automobilių detalių prekybos įmonės sukčiavimo stambiu mastu, siekiant išvengti daugiau kaip 250 MGL turtinės prievolės – pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo į ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Pranešimai apie įtarimus įteikti trims įtariamiesiems, tarp jų – vienas užsienio šalies (ES) pilietis. Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – suėmimas.

 

Įtariama, jog uostamiestyje veikusios įmonės atsakingi asmenys, vykdydami prekybą naujomis automobilių detalėmis, dalį parduodamų detalių fiziniams ir juridiniams asmenims, parduodavo be jokių apskaitos dokumentų bei gautų pajamų neįtraukdavo į buhalterinę apskaitą. Siekdami pagrįsti įsigytų autodetalių pardavimą Lietuvoje be apskaitos dokumentų ir išvengti privalomų mokesčių, bendrovės atsakingi asmenys, klastodami dokumentus, į apskaitą įtraukė neįvykusius sandorius su 29 vienos ES šalies bendrovėms, imituodami pardavimą su 0 PVM tarifu, nors faktiškai detalės parduotos nebuvo.

Ikiteisminio tyrimo metu atliktose kratose rasti ir paimti įmonių buhalteriniai apskaitos dokumentai, kompiuterinės laikmenos, „juodosios buhalterijos“ dokumentai, 42 tūkst. eurų grynais pinigais bei kiti tyrimui svarbūs daiktai.





"Respublikos" leidiniai", Smetonos g. 2, Vilnius, Tel. , Faks. , El. paštas info@respublika.net