respublika.lt
LRDT LYRAS

ES imasi priemonių dėl Maltos ir Liuksemburgo pinigų plovimo skandalų

2018 lapkričio mėn. 08 d. 19:03:12
Darius Mikutavičius, Elta

Europos Komisija (EK) ketvirtadienį ėmėsi teisinių priemonių prieš Maltą ir Liuksemburgą dėl nevisiško ES taisyklių, skirtų užkardyti pinigų plovimui per bankus ir įmones, įgyvendinimo, skelbia naujienų agentūra „Reuters“.

 

Pasak EK, šios šalys yra kelios iš nedaugelio, įsipainiojusių į pinigų plovimo skandalus, tačiau jos nesugebėjo sustiprinti reguliavimo finansinių nusikaltimų užkardymui.

Europos centrinis bankas (ECB) jau ėmėsi priemonių prieš Maltos „Pilatus Bank“, anksčiau šią savaitę uždaręs banką dėl kaltinimų pinigų plovimu ir sukčiavimu.

Tuo tarpu Maltos bankininkystės sektoriaus reguliuotojai pro pirštus praleido „Pilatus Bank“ kaltinimus plaunant aukštų Azerbaidžano ir Maltos pareigūnų pinigus. Kaltinimai bankui buvo pateikti po žurnalistės Daphne'ės Caruanos Galizios tyrimo.

Žurnalistė prieš metus žuvo sprogus automobilyje bombai. Nerasta jokio ryšio tarp žurnalistės atlikto banko tyrimo ir jos nužudymo.

Maltos institucijos ėmėsi teisinių priemonių prieš „Pilatus Bank“ tik tada, kai banko valdybos pirmininkas buvo apkaltintas finansiniais nusikaltimais Jungtinėse Valstijose.

Remdamasi Europos bankininkystės institucijos (EBI) atliktu tyrimu, Europos Komisija ketvirtadienį paskelbė įpareigojanti Maltos finansinės žvalgybos ir analizės tarnybą (FIAU), tiriančią finansinius nusikaltimus, užtikrinti institucijos drausmę.

„ES prieš pinigų plovimą nukreiptos taisyklės privalo būti užtikrinamos visoje Sąjungoje vienodai atsakingai, siekiant išvengti bet kokių silpnų vietų“, - kalbėjo Europos teisingumo komisarė Vera Jourova.

FIAU turi dešimt dienų patvirtinti EK reikalavimams, tokiems kaip griežtesnė bankų, azartinių lošimų ir kitų įmonių, per kurias gali būti plaunami pinigai, kontrolė.

Kitu sprendimu EK pateikė kaltinimus Liuksemburgui, nes ši maža valstybė atsisakė patvirtinti ES taisykles. Komisija paprašė ES Teisingumo Teismo skirti vienkartinę baudą ir nuobaudas už kiekvieną dieną iki Liuksemburgo sprendimo priėmimo.

Liuksemburgas kol kas neužtikrino naujų taisyklių, įpareigojančių šalis atskleisti įmonių ir investicinių fondų savininkus, padidinti bausmes už pinigų plovimą ir sustiprinti bankų kontrolę, įgyvendinimo. Taisyklės ES buvo priimtos jau šių metų birželį.

Dėl tos pačios priežasties Europos Komisija išsiuntė oficialius įspėjimus Estijai ir Danijai, įsipainiojusioms į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą. Komisijos teigimu, 21 iš 28 ES šalių buvo išsiųsti panašūs įspėjimai dėl lėto naujųjų taisyklių įgyvendinimo šalyse. Pasak EK, dauguma šalių jau ištaisė klaidas.

Liuksemburgas yra viena iš nedaugelio ES šalių, apeinančių reikalavimą atkleisti baudas bankams dėl pinigų plovimo, nepaisant tarptautinių susitarimų, rekomenduojančių tokį baudų atskleidimą, siekiant užkardyti finansinius nusikaltimus.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • AUKOS: penktadienį ir šeštadienį per šalies parduotuvėse vykusią „Maisto banko” akciją nepasiturinčiųjų maitinimui paaukota 479 tūkst. eurų vertės maisto produktų.
  • ŽEMĖS DREBĖJIMAS: prie Indonezijos Šiaurės Molukų provincijos pakrantės įvyko 6,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, skelbė JAV seismologai, cunamio pavojus nebuvo skelbiamas.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
PABUDIMAS

Kaip vertinate įstatymą, leidžiantį kirsti verslo plėtrai trukdančius miškus?

balsuoti rezultatai

Ar mokate užsienio kalbų?

balsuoti rezultatai
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  +6    +8 C

+5    +7 C

 

 +1    +3 C

+1   +2 C

0 C

 

   0 C

4-5 m/s

3 m/s

 

3-4 m/s

 

USD - 1.1302 PLN - 4.2913
RUB - 72.7425 CHF - 1.1243
GBP - 0.8589 NOK - 9.6423
reklama
Sveikata ir grožis