respublika.lt

Šešėlinių prekeivių grūdais bylos keliauja į teismą - nuslėpta 116 tūkst. eurų mokesčių

2018 rugpjūčio mėn. 30 d. 13:53:51
Eltos inf.

Panevėžio apygardos prokuratūra teismui perdavė dvi baudžiamąsias bylas, kuriose ikiteisminius tyrimus atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių-Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai.

 

Įtariama, kad trys kaltinamieji, galimai organizavę šešėlinę prekybą grūdais, į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 116 tūkst. eurų mokesčių ir socialinių įmokų, pranešė FNTT.

FNTT tyrėjai, atlikdami vieną šių ikiteisminių tyrimų, susidomėjo 40-mečio panevėžiečio veikla. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, jis Marijampolės ir Panevėžio apskrityse iš įvairių žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų įsigijo šimtus tonų kviečių, avižų, žirnių, kvietrugių. Įtariama, kad perkant grūdus iš 16 ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių nebuvo išrašyti jokie įsigijimo dokumentai, produkciją pardavusiems asmenims nepateikti kasos kvitas ar čekiai. Atsakingi asmenys buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Surinktais duomenimis, per mažiau kaip penkis mėnesius tokiu būdu buvo įsigyta beveik 2 tūkst. tonų įvairių grūdų, o už juos sumokėta daugiau kaip 270 tūkst. eurų. Manoma, kad vėliau kaltinamasis ne vieną tūkstantį tonų grūdų be apskaitos dokumentų pardavė dar brangiau. Tyrimo metu nustatyta, kad panevėžietis nesumokėjo daugiau kaip 57,5 tūkst. eurų pridėtinės vertės, pajamų mokesčių, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

Kitoje taip pat į teismą perduotoje byloje turto pasisavinimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingų duomenų pateikimu kaltinami Panevėžyje gyvenantys sutuoktiniai, vadovavę didmenine ir mažmenine grūdinės produkcijos prekyba besiverčiančiai bendrovei.

Tyrimo metu nustatyta, kad panevėžiečių pora, būdama bendrovės vadovais, galimai suklastojo buhalterinės apskaitos dokumentus. Pagal šiuos dokumentus, jie už beveik 140 tūkst. eurų iš Vilniuje registruotos bendrovės įsigijo 970 tonų kviečių.

FNTT tyrėjai išaiškino, kad viename bute sostinėje įkurta bendrovė tokio kiekio grūdų neturėjo ir nepardavė, o šimtatūkstantinės sumos iš Panevėžio bendrovės negavo. Manoma, kad suklastojus buhalterinės apskaitos dokumentus dėl kviečių įsigijimo minėta Panevėžio bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo 59 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių. Be to, buvęs grūdais prekiavusios bendrovės direktorius iš bendrovės kasos paėmė didelę sumą pinigų motyvuodamas, kad jie skirti atsiskaityti už perkamus grūdus. Tačiau grūdų jis nenupirko, pinigų pardavėjui nesumokėjo, o 30 tūkst. eurų, kaip įtariama, pasisavino.

Ikiteisminiams tyrimams vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorai.

Šešėlinę prekybą grūdais galimai organizavusio verslininko byla perduota Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams, o mokesčių slėpimu ir lėšų pasisavinimu kaltinamų sutuoktinių byla - Panevėžio apygardos teismui.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • UŽĖMĖ: JAV studentų (NCAA) I diviziono kroso čempionate lietuvė Eglė Morėnaitė užėmė 28-ąją vietą.
  • RENGINYS: Lietuvos kariuomenės 100-ųjų atkūrimo metinių proga vyks šventiniai renginiai Vilniuje ir Kaune; pagrindinis renginys - karių rikiuotė ir karinės technikos paradas - vyks Vilniuje, Konstitucijos prospekte.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas vadyb

Ar gerai, kad privatūs darželiai ima didelius mokesčius, bet nesirūpina vaikų gerove?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate savo finansinę padėtį?

balsuoti rezultatai
reklama
liu desertine 2
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  -1   +3 C

    0   +1 C

 

   0 +1 C

  +1  +5C

   +1  +2 C

 

   0  +1 C

 2-4m/s

 4-6m/s

 

   3-4 m/s

 

USD - 1.1346 PLN - 4.3154
RUB - 74.9036 CHF - 1.1431
GBP - 0.8835 NOK - 9.6118
reklama
Ukis 2018