respublika.lt

FNTT: atskleista tarptautinė latvių ir lietuvių grupuotė, sukčiavusi PVM

2018 rugpjūčio mėn. 20 d. 12:46:47
Jūratė Valančiūtė, Elta

Per savaitę 50 tonų rafinuoto rapsų, saulėgrąžų aliejaus ir cukraus iš Lenkijos buvo įvežama vilkikais į Lietuvą, slapti susitikimai vyko nuošaliose vietose, kuriose tarptautinės organizuotos grupės nariai pasikeisdavo klastotais krovinio finansiniais dokumentais.

 

Preliminariai skaičiuojama, kad minėtų produktų apyvarta galėjo siekti 1 mln. eurų. Tokias aplinkybes nustatė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai, atskleidę Lietuvos ir Latvijos piliečių organizuotą grupuotę, kuri į Lietuvos biudžetą nesumokėjo beveik 200 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Organizuotą grupę sudarė 6 asmenys iš Lietuvos ir Latvijos, tačiau atliekant ikiteisminį tyrimą įtariamųjų ratas gali didėti.

Tyrimo duomenimis, kelių Latvijos piliečių valdoma bendrovė iš Europoje veikiančių rafinuoto saulėgrąžų ir rapsų aliejaus bei cukraus gamintojų įsigydavo didelius kiekius minėtų maisto produktų. Į Lietuvą atgabenti produktai buvo parduodami vienai didmenine prekyba besiverčiančiai bendrovei, registruotai Kaune.

Minėtos įmonės vardu nupirktas aliejus, cukrus buvo parduodamas mažmeninės prekybos tinkluose ir maisto produktus gaminančioms įmonėms. Siekiant sumažinti mokėtiną PVM, buvo sukurta sukčiavimo schema, naudojantis kuria tarp gamintojų ir tiesioginio pirkėjo buvo sudaryta neteisėtų sandorių grandinė, įtraukiant į ją ne mažiau kaip 6 fiktyvias bendroves. Formaliais šių bendrovių vadovais buvo paskirti Latvijos ir Lietuvos piliečiai.

Tarptautinės organizuotos grupės nariai savo nusikalstamą veiklą labai slėpė, fiktyvios bendrovės neteisėtiems sandoriams buvo naudojamos tik trumpą laiką - vieną ar du mėnesius. Vėliau fiktyvi bendrovė buvo keičiama kita tokia pačia veiklos nevykdančia įmone.

Grupuotė skrupulingai laikėsi slaptumo, kai kurie organizuotos grupės nariai nežinojo tikrojo organizatoriaus ir su juo nebendravo. FNTT tyrėjai užfiksavo, kaip sutartose vietose organizuotos grupės nariai sutikdavo į Lietuvą atvykstančius vilkikus, buvo pakeičiami krovinio dokumentai.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.


Pasidalink:
Pasidalink: Facebook
Parašykite savo komentarą:
 
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.
  • BALSAVO: penktadienį Jungtinės Amerikos Valstijos pirmą kartą balsavo prieš Jungtinių Tautų rezoliuciją, smerkiančią Izraelio įvykdytą Golano aukštumų okupaciją.
  • ŽUVO: nepaisant paskelbtų paliaubų, Saudo Arabijos vadovaujamas sunitų valstybių aljansas penktadienį surengė oro smūgius Jemeno Hudaidos uostamiestyje; jį kontroliuojantys šiitų husių sukilėliai pranešė, kad per juos bei panašias atakas ketvirtadienį žuvo mažiausiai dešimt civilių.
Daugiau

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi
(per 72 val.)

Daugiausiai komentuoti
(per 72 val.)
reklama
darbas spaudoj

Ar gerai, kad privatūs darželiai ima didelius mokesčius, bet nesirūpina vaikų gerove?

balsuoti rezultatai

Kaip vertinate savo finansinę padėtį?

balsuoti rezultatai
reklama
liu desertine 2
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

  -1   +3 C

    -4   +2 C

 

   -1  +5 C

  +3   +6 C

   +3  +7 C

 

   +4  +6 C

 3-8 m/s

 1-2 m/s

 

   3-5 m/s

 

reklama
Ukis 2018